Bitcoin-Scam und sein Erfolg

[Hurtiger]

Im Laufe der Zeit, seitdem Kryptowährungen modern geworden sind, habe ich 247 Bitcoin-Wallets registriert. Davon sind 244 gültig.

Diese Bitcoin-Wallets werden von Lösegelderpressern (Ransom => Sexortion) und von Bridescambetrügern genutzt, um an das Geld anderer Leute zu kommen.

Auf https://www.bitcoinabuse.com/ kann man solche Bitcoin-Wallets melden, wenn sie in Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften stehen. Es wird auch angezeigt, welchen "Erfolgsstand" die Wallets haben.

Auf https://www.blockchain.com/explorer kann man sich zu den Wallets detaillierte Informationen über Zu- und Abgänge verschaffen.

Es ist schon verwunderlich, dass anscheinend viele Menschen Geld (Bitcoin) an die Betrüger zahlen. Auf 131 Wallets von den 244 gültigen sind Eingänge zu verzeichnen.

Die 247 gespeicherten Bitcoin-Wallets habe ich ausgewertet und die ermittelten Daten in eine MySQL-Tabelle geschrieben. Die Auswertung sergebnisse aus der Tabelle sind hier als Konsolenausgabe zu sehen:

+--------------------------+
| Anzahl gültiger Wallets  |
+--------------------------+
|                      244 |
+--------------------------+

+-------------------------------+
| Anzahl Wallets mit Eingängen  |
+-------------------------------+
|                           131 |
+-------------------------------+

+-------------------+
| Summe Bitcoin     |
+-------------------+
| 56.97456663810817 |
+-------------------+

Fast 57 Bitcoins sind umgerechnet ca. 908.000 Euro mit aktuellem Umrechnungswert (1 Bitcoin ca. 16.000 Euro).

Für mich als Jäger der Bridescam-Betrüger ist interessant zu erfahren, was die Bitcoin-Wallets aus dem Scammails einbringen.

[Hurtiger]

Gut' Ding will Weile haben.

Nun habe ich die Zuordnung von Bitcoin-Wallets zu Vorgängen herstellen und entsprechend auswerten können.

Hier zunächst nur das Ergebnis aus der Konsole. Künftig möchte ich das komplett automatisieren und werde die Daten wahrscheinlich nur im Jagdzentrum bereitstellen.

+------------+--------------------------------------------+-------------------+
| ID Vorgang | Bitcoin-Wallet                             | Bitcoin empfangen |
+------------+--------------------------------------------+-------------------+
|      19653 | bc1q84ndcp4vdrwaq2cv2fd0gvk6lt6jy6k6xtndmm |         0.0649828 |
|      21446 | bc1qrqt8af0wuly0zrlumentm00zdha9usamra9esy |         0.0187298 |
|      21447 | bc1q7frve7xrjwz96ynxmx3cg5j3m2hahgk2clr2fh |         0.0301264 |
|      21457 | bc1q46fcjzsgnveeyeljkhd8snh8309q3eky9ql2s9 |         0.0222494 |
|      21457 | bc1qxpxtstug8lt4enzwvn7wwhc4askjnvlz570v2w |           3.81411 |
|      21458 | bc1qgk9whevuc8zug7erl9vwl80ethdljtn4n8j8yr |         0.0515017 |
|      21459 | bc1qlzng8a3mck2yydkfh0f4fk4q5d4r6ssgmnkrdz |         0.0166028 |
|      21589 | bc1q0x8lev2vj9gccgwf79202dg4antv407wnae4sv |          0.165445 |
|      22022 | bc1qh2avy36a0mwl5d23kc9t9luaqzxtr5wk5g8kd7 |          0.103314 |
|      22275 | bc1q8q363exjcw82wrt3scxv9kpeguusaw9x2wavfm |          0.149099 |
|      23274 | bc1qyv35fr8uwajmxq8vcqdxp4xd7fhurexgcd6u0a |        0.00010008 |
|      23407 | bc1qjfhatpay8neh8hnt5fwzjag7mum8yhr0s554rl |                 0 |
|      23409 | bc1qt0mhxslm8qmlrd753xvkn95qxanyjz380v4dpq |         0.0232107 |
|      23417 | bc1q4lt9cx0ukjpl08hwt3aj8jd57vmpzee33hhaw6 |                 0 |
+------------+--------------------------------------------+-------------------+

Es ist traurig zu sehen, wie viele Menschen anscheinend auf die Aktionen und Maschen der Scammerbanden hereinfallen. Insofern ist das Veröffentlichen der Mailadressen, der benrutzten gestohlenen Bilder und der Formulierungen der Mailtexte umso wichtiger.

Quelle: https://www.blockchain.com/explorer